投資者關係

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企業管治

審核委員會

審核委員會由譚振雄先生、黃璞先生及李正先生組成,彼等均為獨立非執行董事。譚振雄先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責主要為:就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出推薦建議、審閱財務報表及就財務申報提供意見,並監督本集團的內部監控程序。 職權範圍

薪酬委員會

薪酬委員會由黃璞先生、吳德坤先生及譚振雄先生組成。黃璞先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能為:就全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議、審閱與表現掛鈎的薪酬及確保並無董事釐定彼等自身薪酬。 職權範圍

提名委員會

提名委員會由劉載望先生、黃璞先生及李正先生組成。劉載望先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任董事的相關事宜向董事會提出推薦建議。 職權範圍

內部監控委員會

內部監控委員會由劉載望先生及謝健瑜先生組成。劉載望先生為內部監控委員會主席。內部監控委員會的主要職能包括監察我們面臨的制裁法律風險及實行相關內部監控程序,以及篩選可能具有違反由美國政府、歐盟及澳洲制裁法風險的新業務或客戶,以確保我們的業務並無違反該等制裁法。

組織章程大綱

董事會名單及其角色及職能

公司資料報表

股東提名候選董事程序